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神秘“A夫人”一掷千金被盯上英媒曝光其真身——

 
分享: 2018-12-15
     

原题目:神秘“A夫人”一掷千金被盯上 英媒曝光其真身——

   参考新闻网10月21日消息来源英媒称,十年间在英国百货公司浪费上万万英镑的神秘买家身份被曝光。

据英国广播公司网站10月17日消息来源,在英国伦敦的百货名店哈罗德里一掷千金的富豪不乏其人。即便云云,在哈罗德的“忠实客户”档案上,一位老主顾仍显得“佼佼不群”。

消息来源称,2006至2016年间,这位被称为“A夫人”的富豪夫人在伦敦哈罗德百货公司购物消耗总额达1600万英镑(1英镑约合人们币9元——本网注,下同),平均一年在哈罗德花掉160万英镑。

哈罗德的账本记载显示,仅在2009年12月的某一天里,“A夫人”在店里仅购置宝诗龙(Boucheron)首饰一项,就花掉了12万多英镑。

消息来源称,这位富婆的挥金如土被英国国家反犯罪局NCA盯上了。NCA动用一个新的反贪利器——刚出台的《不明泉源财富法律》——把“A夫人”提上了法庭。

“A夫人”成了《不明泉源财富法律》瞄准的第一个目的。

消息来源称,这个案子自今年2月份就开庭了,到现在才曝光,是英国媒体据理力争泰半年的效果。

“A夫人”的状师要求法庭对客户的身份保密,由于花钱自己并不犯罪。但上诉法庭法官赞成媒体的曝光要求,法官判断民众对这个案子有知情权。

神秘人物原来是前行长夫人

消息来源称,“A夫人”原来是阿塞拜疆国际银行行长的夫人,55岁的扎米拉·哈吉耶娃。

确切地说,哈吉耶娃是前行长夫人。阿塞拜疆国际银行前行长贾汉吉尔·哈吉耶夫2016年被判贪污1000万英镑有罪,判刑15年,被关在首都巴库的牢狱里。

哈吉耶娃坚称,她花的每一分钱都是自己的。但她没有事情,她丈夫当行长时的年薪也只相当于5万英镑。

消息来源称,哈吉耶娃手持35张信用卡,这些信用卡都由她丈夫当行长的阿塞拜疆国际银行付账。

除了在哈罗德店里狂刷信用卡,哈吉耶娃还在距哈罗德步行3分钟旅程的地方买了一栋1100万英镑的豪宅。

消息来源称,她还与丈夫花1000万英镑买下了一家高尔夫球俱乐部,花3100万英镑买了一架私人飞机。

英国国家反犯罪局NCA已经获得法庭的冻结令,哈吉耶娃不得出售或转让她名下的资产,若是无法说清财源,她与丈夫苦心收敛的钱财将子虚乌有。

多起“说清晰”案正同时举行

英国国家反犯罪局NCA的侦查员信赖,哈吉耶娃的钱财都是她丈夫当行恒久间贪污的。

消息来源称,NCA信赖,乐成地将哈吉耶娃提上法庭,说明新的《不明泉源财富法律》将成为一个防止外国富豪在英国“洗脏钱”的利器。

NCA经济犯罪组组长唐纳德·图恩说,若是对购置房地产和其他资产的资金泉源的正当性无法确认,我们就要用这个新立法查清晰。

图恩透露,除哈吉耶娃案外,现在尚有9起“说清晰”案同时在举行。

消息来源称,英国反贪污压力组织“国际透明”对启用《不明泉源财富法律》表现接待。

“国际透明”卖力人当肯·哈米斯说,该组织在英国规模内认定的正当性可能有问题的资产总额达40亿英镑,应该更普遍使用《不明泉源财富法律》查清这些资产的正当性。

英国国家反犯罪局NCA表现有信心,启动《不明泉源财富法律》的效应会很快展现出来,富豪带着“不洁净”的钱来英国的动力会大打折扣。

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